Een recente rechtszaak beschuldigt Wells Fargo van ‘hulp en medeplichtigheid’ bij een vermeende Ponzi-regeling van $300 miljoen met meer dan 1.000 slachtoffers. Volgens het rapport controleerde de Amerikaanse bank de frauduleuze praktijken maar greep niet in om ze te stoppen.
De aanklagers beweren dat Wells Fargo schuldig is aan ongerechtvaardigde verrijking, nalatigheid, medeplichtigheid aan fraude en schending van zorgplicht. De zaak werd ingediend door het Florida Office of Financial Regulation tegen verzekeringsmaatschappij Seeman Holtz, die betrokken was bij de verkoop van niet-geregistreerde effecten ter waarde van $300 miljoen.
Volgens de aanklacht gebruikte Seeman Holtz geld van nieuwe investeerders om oude investeerders terug te betalen en zo de schijn van winstgevendheid te handhaven. Deze transacties verliepen via rekeningen die werden beheerd door Wells Fargo.
De rechtszaak beweert dat Wells Fargo op de hoogte was van de frauduleuze praktijken, aangezien de bank zowel de geldstromen van nieuwe investeerders als van oude investeerders in de gaten hield.
De Ponzi-regeling heeft naar verluidt meer dan 1.000 slachtoffers, waaronder senioren en investeerders die aanzienlijke verliezen hebben geleden na beloftes van rendementen tot wel 18% per jaar.
De eisers eisen dat Wells Fargo alle inkomsten en vergoedingen retourneert die het heeft ontvangen van de rekeningen die bij het frauduleuze schema betrokken waren, inclusief rente en andere kosten.
Wells Fargo heeft nog niet gereageerd op de rechtszaak en heeft geen verklaring afgegeven.
*Afbeelding: Midjourney*
Het bericht Wells Fargo beschuldigd van ‘hulp en medeplichtigheid’ bij vermeende Ponzi-regeling van $300.000.000 met meer dan 1.000 slachtoffers: Rapport verscheen eerst op The Daily Hodl.
*Disclaimer: Dit artikel is geschreven vanuit ons persoonlijk perspectief en biedt geen financieel advies.*
