De beruchte oplichter achter de $4 miljard OneCoin-fraude zou volgens een recent rapport mogelijk samengewerkt hebben met een vooraanstaande drugskoningpin. Ruja Ignatova, ook wel bekend als de “Cryptoqueen”, startte OneCoin in 2014 en runde het bedrijf als een multi-level marketing (MLM) netwerk.
Ignatova beweerde ten onrechte dat het project een privé blockchain had en lokte naar verluidt meer dan 3,5 miljoen slachtoffers in de fraude. Sinds 2017 is Ignatova voortvluchtig en werd in 2022 op de FBI’s Most Wanted-lijst geplaatst. Een rapport van februari 2023 van BIRD, een Bulgaars onderzoeksjournalistiek platform, suggereert dat ze mogelijk op bevel van de vermoedelijke drugsbaron Hristoforos ‘Taki’ Amanatidis vermoord is.
BIRD haalde documenten aan die gevonden werden in het huis van een voormalig hoge Bulgaarse politiefunctionaris, Lyubomir Ivanov, nadat hij vorig jaar werd vermoord. Een nieuw rapport van de BBC wijst erop dat Amerikaanse overheidsadvocaten suggereren dat Ignatova Amanatidis had ingehuurd als haar hoofd beveiliging. Een andere Amerikaanse overheidsadvocaat verklaarde in de rechtbank dat de hoofdbeveiliging “betrokken was bij de verdwijning” van Ignatova.
De BBC meldt ook dat gelekte Europol-documenten suggereren dat de politie vermoedt dat Taki OneCoin’s financieel netwerk gebruikte om drugsgeld wit te wassen. De FBI heeft aangekondigd dat een beloning van $250.000 zal worden uitgereikt voor informatie die leidt tot de arrestatie van Ignatova.
*Let op: Dit artikel is geschreven vanuit een persoonlijk perspectief en geeft geen financieel advies.*
