Schatkamer verstoort Noord-Koreaanse crypto-geldwitwasoperatie met gebruik van op de VAE gevestigde schijnvennootschap

Het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt dat het het digitale geldwitwasnetwerk van Noord-Korea ontmantelt door actie te ondernemen tegen individuen en entiteiten die betrokken zijn bij de operatie. In een verklaring zegt de OFAC dat het Chinese staatsburgers Lu Huaying en Zhang Jian bestraft, die werkten voor het netwerk dat een schijnbedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten gebruikte om crimineel geld wit te wassen en crypto fondsen om te zetten voor Noord-Korea. Het koninkrijk gebruikt agenten en proxy’s om toegang te krijgen tot het internationale financiële systeem en zich bezig te houden met illegale inkomstengenererende schema’s, zoals het uitvoeren van frauduleus IT-werk en het stelen van digitale activa. De vertegenwoordigers richten schijnbedrijven op en beheren bankrekeningen om fondsen te verplaatsen en te verbergen die zullen worden gebruikt om Noord-Korea’s onwettige massavernietigingswapens en ballistische raketprogramma’s te financieren. Acting Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence Bradley T. Smith zegt: “Terwijl Noord-Korea complexe criminele schema’s blijft gebruiken om zijn massavernietigingswapens en ballistische raketprogramma’s te financieren – waaronder de exploitatie van digitale activa – blijft de Treasury gericht op het verstoren van de netwerken die deze geldstroom naar het regime faciliteren.” OFAC zegt dat Lu crypto heeft omgezet van opbrengst genererende projecten van Noord-Korea naar fiat namens de OFAC-gesanctioneerde Sim Hyon Sop, die het witwasnetwerk leidt. Zhang hielp bij het vergemakkelijken van de uitwisseling van fiatvaluta en fungeerde als koerier voor Sim. De OFAC bestraft ook Green Alpine Trading, het in de VAE gevestigde schijnbedrijf dat door het witwasnetwerk wordt gebruikt. Het bericht Ministerie van Financiën Dismantleert Noord-Koreaans Crypto Geldwitwasoperatie met Behulp van in de VAE Gevestigde Schijnbedrijf verscheen eerst op The Daily Hodl.