Rusland heeft naar verluidt maar liefst $5 miljard verstuurd via de bankreuzen JPMorgan Chase en Citigroup in een poging om Amerikaanse sancties te omzeilen.
Volgens een rapport van de Wall Street Journal, dat zich beroept op “mensen die bekend zijn met de zaak”, gelooft het ministerie van Justitie (DOJ) dat Rusland een door de staat gecontroleerde bank heeft gebruikt om miljarden dollars via correspondentbanken in de VS en uiteindelijk naar Turkije te verplaatsen – waarbij de omvangrijke transfers werden vermomd als financiering voor een nucleaire centrale.
Rusland wordt ervan beschuldigd niet-geïdentificeerde entiteiten te hebben gebruikt, waaronder Gazprombank, een staatslener die Europese landen in staat stelt brandstof uit Rusland te importeren, om een offshore-dollarfonds op te zetten bij de staatsbank van Turkije, Ziraat Bank.
Een onderzoek van het DOJ ontdekte dat Gazprombank $3 miljard verschoven heeft via Citibank en $2 miljard via JPMorgan. De grote betalingen wekten argwaan bij het DOJ, wat leidde tot het blokkeren en bevriezen van de $2 miljard transactie van Chase.
Het DOJ spande vorig jaar een rechtszaak aan voor in beslagname van de bevroren $2 miljard. Maar het Witte Huis vroeg naar verluidt aan het DOJ om zich terug te trekken, uit bezorgdheid dat de maatregel Turkije zou kunnen provoceren – een land van groot belang voor Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten.
Het DOJ zegt ook dat het JPMorgan of Citi niet onderzoekt op enige onrechtmatige handelingen bij het faciliteren van de miljardentransfers.
De post Rusland Verstuurde $5.000.000.000 Via JPMorgan en Citigroup in Vermoedelijk Plan Om Sancties Te Ontwijken: Rapport verscheen eerst op The Daily Hodl.
