Een Canadese rechter heeft naar verluidt een verzoek afgewezen om de vermeende crypto-fraudeur Aiden Pleterski niet uit het faillissement te ontslaan totdat de strafrechtelijke vervolging van de verdachte is afgerond. Volgens een verslag van de Canadian Broadcasting Corporation (CBC) betoogt rechter William Black van de Ontario Superior Court dat het in het belang van “openbare bescherming en verantwoording” was om Pleterski’s verzoek voor ontslag uit het faillissement af te wijzen.
Een ontslag uit het faillissement is een officieel gerechtelijk bevel waarbij een entiteit wordt vrijgesteld van aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schulden. Pleterski, die zichzelf de “Crypto King” noemt, wordt ervan beschuldigd een digitale activa Ponzi-regeling te hebben beraamd die meer dan $30 miljoen van investeerders heeft opgelicht. Pleterski werd in mei gearresteerd op fraude- en witwasaanklachten na een onderzoek van 18 maanden. Initieel werden klachten ingediend bij de politie in Durham, Ontario in juli 2022. Durham Regional Police en de Ontario Securities Commission (OSC) startten vervolgens een gezamenlijk onderzoek dat naar verluidt Project Swan werd genoemd.
Pleterski en zijn bedrijven werden in 2022 failliet verklaard en het accountantskantoor Grant Thornton werd aangesteld als bewindvoerder. In zijn uitspraak waarin Pleterski’s verzoek voor ontslag uit het faillissement werd afgewezen, zegt de rechter dat hij verwacht dat de vermeende crypto-fraudeur “volledig zal meewerken met de bewindvoerder in de toekomst, en volledige openbaarmaking zal doen van alle relevante feiten.”
Leanne Williams, een advocaat voor de bewindvoerder, had eerder geklaagd dat Pleterski had geweigerd mee te werken aan de faillissementsprocedure.
*Disclaimer: Dit artikel geeft geen financieel advies en reflecteert slechts het perspectief van de auteur.*
