Hey crypto-liefhebbers! Er is weer wat opschudding in de wereld van cryptocurrency. De medeoprichter en voormalig directeur van het peer-to-peer cryptocurrency-platform Paxful heeft schuld bekend aan het niet adequaat verzamelen van know-your-customer (KYC) -informatie van gebruikers.
Paxful is een platform waar gebruikers crypto-activa verhandelen en geld overmaken in ruil voor andere items. Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) beweert dat Artur Schaback, van 2015 tot 2019, Paxful op de markt bracht als een platform dat geen KYC vereiste. Hierdoor konden gebruikers rekeningen openen en handelen zonder voldoende informatie te verstrekken of hun identiteit te verifiëren.
Volgens rechtbankdocumenten presenteerde Schaback ook nep anti-witwasbeleid aan derden en negeerde hij meldingen van verdachte activiteiten, terwijl hij wist dat gebruikers betrokken waren bij illegale praktijken.
Schaback heeft schuld bekend aan samenzwering om geen effectief anti-witwassenprogramma op te zetten, te ontwikkelen, te implementeren en te handhaven, zoals vereist onder de Bank Secrecy Act. Hij riskeert tot vijf jaar gevangenisstraf en zal op 4 november worden veroordeeld.
Zoals altijd, blijf op de hoogte van het laatste crypto-nieuws en zorg ervoor dat je altijd op een veilige en wettige manier handelt!
*Disclaimer: Wij verstrekken geen financieel advies; dit artikel is puur informatief vanuit ons eigen perspectief.*
