‘s Werelds grootste cryptobeurs wordt geconfronteerd met een nieuw onderzoek naar wat het bedrijf “oude” beschuldigingen in Frankrijk noemt.
Volgens een nieuw rapport van Reuters onderzoeken de Franse autoriteiten beschuldigingen van witwassen in verband met drugshandel tegen Binance.
Een anonieme woordvoerder van Binance zei tegen Reuters: “Binance ontkent de beschuldigingen volledig en zal fel vechten tegen alle aanklachten die tegen haar worden ingediend.” Volgens het rapport noemde Binance de zaak ook “enkele jaren oud.”
Het is niet de eerste keer dat ‘s werelds grootste cryptobeurs met toezichtscontroles te maken heeft gehad.
In november 2023 trad Binance-oprichter Changpeng Zhao af als CEO en werd vervangen door Richard Teng. Zowel Zhao als Binance bekenden schuldig te zijn aan het schenden van de antiwitwasvereisten van de Bank Secrecy Act. Zhao werd vorig jaar september vrijgelaten uit een federale gevangenis na minder dan een jaar gevangenisstraf.
In Nigeria was er een ingreep nodig van toenmalig president Joe Biden om de chief compliance officer van Binance in Nigeria, Tigran Gambaryan, afgelopen najaar uit de gevangenis vrij te laten.
Gambaryan, een voormalig agent van de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS), was in Nigeria om regelgevingszorgen over Binance aan te pakken toen lokale autoriteiten hem arresteerden en gevangenzetten op verdenking van witwassen en het exploiteren van een niet-vergunde financiële instelling.
De post Binance Onderzocht in Frankrijk voor Witwassen, Belastingfraude en Andere Aanklachten: Rapport verscheen eerst op The Daily Hodl.
