Mogelijk meer dan 1.000.000 slachtoffers van Do Kwon volgens schattingen van de Amerikaanse overheid

Do Kwon’s vermeende oplichtingspraktijken zouden volgens Amerikaanse aanklagers mogelijk meer dan 1 miljoen slachtoffers wereldwijd hebben kunnen treffen. Amerikaanse autoriteiten hebben Kwon, de gevallen mede-oprichter van het Terra (LUNA) ecosysteem, eind vorige maand uitgeleverd. Kwon wordt geconfronteerd met fraude-aanklachten die verband houden met de miljarden dollars dure ondergang van Terra in 2022. In een recent ingediend gerechtelijk document betogen aanklagers dat Kwon’s “geconstrueerde financiële wereld” werd opgehouden door “leugens en manipulatieve en bedrieglijke technieken die werden gebruikt om investeerders, gebruikers, zakenpartners en overheidsregelgevers te misleiden.” Ze schetsen ook de omvang van Kwon’s vermeende fraude. “Uiteindelijk hebben investeerders meer dan $40 miljard aan verliezen geleden als gevolg van de fraude van Kwon. De slachtoffers in deze zaak zijn onder andere personen en entiteiten in zowel de Verenigde Staten als in het buitenland die Terraform’s cryptocurrencies rechtstreeks van Terraform of van derden hebben gekocht, waaronder via cryptocurrency-beurzen gevestigd in de Verenigde Staten en in andere landen.” Kwon werd aanvankelijk gearresteerd door autoriteiten in Montenegro in 2023 nadat hij betrapt was bij een poging om aan boord te gaan van een vlucht naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) met een vervalst Costa Ricaans paspoort. Na de arrestatie van de oprichter van Terra wilden zowel de Verenigde Staten als Zuid-Korea hem uitleveren. De hoogste rechtbank in Montenegro oordeelde in december in het voordeel van de VS.