Een bank in New York wordt naar verluidt geconfronteerd met een nieuwe rechtszaak nadat dieven naar verluidt $15,5 miljoen hebben gestolen van een rekening van een openbaar nutsbedrijf.
Garden City Park Water and Fire klaagt First National Bank of Long Island aan wegens grove nalatigheid omdat de geldverstrekker naar verluidt handelde met “roekeloze veronachtzaming” en zonder “zelfs maar de geringste zorg en geringe nauwkeurigheid”, aldus de New York Post.
Het openbare nutsbedrijf, dat drinkwater, nooddiensten en brandbescherming levert aan het Garden City-district in New York, zegt dat een oplichter die zich voordeed als werknemer van het bedrijf in juli een e-mail naar de bank stuurde met het verzoek om autorisatieformulieren voor nieuwe internationale en binnenlandse overboekingen.
Volgens de rechtszaak stuurden de dieven de formulieren terug met “opzettelijk” vervalste handtekeningen, en de bank keurde het verzoek goed nadat het de frauduleuze autorisaties “blindelings” had geaccepteerd.
Drie dagen nadat ze groen licht hadden gekregen, haalden de dieven 85% van de fondsen weg die werden aangehouden in de rekening van Garden City Park Water and Fire in slechts vier uur, en verplaatsten het geld naar verschillende rekeningen in de VS, China en Mexico. De dieven maakten in totaal 15 overboekingen – waarvan er 10 het dagelijkse limiet van $2 miljoen van de bank overschreden.
Garden City Park Water and Fire zegt dat First National Bank of Long Island “verbazingwekkende incompetentie en nalatigheid” heeft laten zien na het voldoen aan het verzoek van de oplichters.
In een gezamenlijke verklaring zeggen hoofdadvocaat Jon Ward en de mede-beherend lid van het openbare nutsbedrijf Sahn Ward Braff Coschignano dat wat er is gebeurd “de nachtmerrie van elke bankklant is.”
“De wijk vertrouwde op hun bank om de veiligheid en integriteit van haar deposito’s te beschermen, en First National Bank of Long Island faalde. Nu verzoeken we de rechtbank om First National Bank of Long Island verantwoordelijk te houden voor haar falen.”
Intussen schuift First National Bank of Long Island de schuld naar Garden City Park Water and Fire. De advocaat van de bank, Tanweer Ansari, zegt dat intern onderzoek heeft uitgewezen dat de diefstal heeft plaatsgevonden vanwege “ongeoorloofde toegang tot bankgegevens binnen de controle van de klant” en dat de geldverstrekker “redelijke procedures” had genomen.
Autoriteiten hebben inmiddels $4,4 miljoen van de gestolen fondsen teruggehaald, waardoor First National Bank of Long Island verantwoordelijk is voor $11,1 miljoen.
First National Bank of Long Island is in september 2024 samengegaan met ConnectOne Bank en opereert nu onder de merknaam ConnectOne. De bank beheert ongeveer $14 miljard aan totale activa.
