De grote Canadese bank Toronto Dominion (TD) bereidt zich voor op het betalen van een boete van bijna een half miljard dollar aan de Amerikaanse overheid voor het niet effectief detecteren, rapporteren en reageren op verdachte activiteiten met betrekking tot het witwassen van geld.
Volgens een verklaring heeft TD een bedrag van $450 miljoen opzij gezet om te voldoen aan de boete voor een programma tegen witwassen van geld dat niet adequaat was om verdachte activiteiten te monitoren, detecteren, rapporteren en erop te reageren.
De bank verwacht meer boetes en heeft aangegeven dat de initiële voorziening niet het totale bedrag aan mogelijke geld- of niet-geldboetes weerspiegelt, die momenteel nog onbekend zijn.
TD zegt bezig te zijn met het aanpakken van de tekortkomingen binnen haar anti-witwasprogramma en benadrukt dat zij de capaciteit heeft om de benodigde inspanningen te financieren en te investeren in het versterken van haar AML-programma, terwijl zij haar klanten en cliënten blijft bedienen.
De Amerikaanse tak van TD, gevestigd in Wilmington, Delaware, beheert $367 miljard aan activa en staat momenteel op de tiende plaats van de grootste banken die actief zijn in de Verenigde Staten.
*Disclaimer: Dit artikel is geschreven vanuit eigen perspectief en bevat geen financieel advies.*
