Een vrouw die Bitcoin (BTC) heeft omgezet in luxe huizen en sieraden is naar verluidt schuldig bevonden aan betrokkenheid bij witwaspraktijken. Volgens de BBC werd Jian Wen, een 42-jarige Chinese vrouw die in Hendon, Noord-Londen woont, maandag schuldig bevonden door de Southwark Crown Court.
In 2017 deed Jian zich voor als medewerker van een juwelierszaak en probeerde dure huizen in Londen te kopen. Toen ze echter problemen ondervond bij het doorstaan van de controles voor het witwassen van geld, besloot ze in 2019 sieraden in Zürich en luxe eigendommen in Dubai te kopen.
Na een grootschalig onderzoek door de Metropolitan Police Service (Met), waarbij verschillende adressen werden doorzocht, 48 elektronische apparaten werden onderzocht en duizenden digitale bestanden werden bekeken, werd een Bitcoin-schat in beslag genomen. Deze was oorspronkelijk ter waarde van ongeveer $2,52 miljard, maar is nu gewaardeerd op ongeveer $4,28 miljard. De Met meldt dat dit de grootste inbeslagname in zijn soort in het Verenigd Koninkrijk is en dat het Crown Prosecution Service (CPS) al een bevriezingsbevel van de High Court heeft verkregen dat kan leiden tot de verbeurdverklaring van de BTC-stapel.
Detective Chief Superintendent Jason Prins verklaart: “Dit vonnis en het langdurige vijfjarige onderzoek tonen aan dat we geen steen zullen omdraaien in onze jacht op criminelen die proberen te genieten van de opbrengsten van illegaal geld – hoe complex de zaak ook is.” Jian’s veroordeling staat gepland voor 10 mei.
*Disclaimer: Dit artikel dient alleen ter informatieve doeleinden en levert geen financieel advies.*
