Twee op goud gebaseerde handelaren uit de VS hebben schuldig gepleit aan hun betrokkenheid bij een landelijke zwendel die cryptocurrencies omvat, volgens een nieuw rapport van The State. Kenneth Brown Jr. en Nicholas Shepard, de exploitanten van de goud- en edelmetaalbeurs Golden Eagle, stemden in met een schuldbekentenis voor samenzwering tot draadfraude en postfraude. Ze werden beschuldigd van deelname aan een “goed gevestigd en groot witwasnetwerk” dat tussen 2021 en 2022 $600.000 van slachtoffers heeft opgelicht.
Het schema omvatte het ontvangen van cheques van slachtoffers van een romantische zwendel, bekend als varkensslachting, waarbij slechte acteurs online relaties aangaan om slachtoffers te laten investeren in frauduleuze kansen. De slachtoffers stuurden geld naar Golden Eagle, inclusief geld dat ze hadden ontvangen van gehackte bedrijven, vermoedelijk nepwinsten van frauduleuze investeringen.
De fondsen werden overgeboekt naar het inmiddels opgeheven crypto-platform Voyager, waar het geld werd omgezet in digitale activa. Echter, de advocaat van Brown beweerde dat de mannen zelf ook slachtoffers waren en niet op de hoogte waren van hun betrokkenheid bij de zwendel.
Brown en Shepard riskeren een maximale straf van 20 jaar gevangenisstraf en een maximale boete van $250.000.
*Let op: Dit artikel geeft geen financieel advies en reflecteert slechts ons eigen perspectief.*
