Het laatste nieuws uit de financiële wereld laat zien dat de Federal Reserve van de Verenigde Staten een Texaanse bank heeft bevolen te stoppen en zich te onthouden van het leveren van cryptodiensten. Uit recente gerechtelijke documenten blijkt dat de Federal Reserve ontdekte dat de United Texas Bank “aanzienlijke tekortkomingen” had op het gebied van toezicht op bedrijven, governance en het voorkomen van witwaspraktijken na een grondig onderzoek.
Het bevel vereist nu dat de bank een intern controlesysteem opzet dat wordt beheerd door een gekwalificeerde compliance officer. Ook moet de bank een herzien programma voor klantenonderzoek en een schriftelijk bedrijfsbesturingsprogramma indienen. Belangrijk om te benadrukken is dat de bank geen schuld heeft bekend of ontkend in deze kwestie. Opmerkelijk is dat vorige maand de Federal Reserve ook een handhavingsactie heeft ondernomen tegen Customers Bancorp, een bank in Pennsylvania, om vergelijkbare redenen.
Disclaimer: Dit artikel is puur informatief en reflecteert niet persoonlijke financiële adviezen.
