FBI zegt dat oplichting van cryptogebruikers explosief toeneemt in ernst en complexiteit na verlies van $ 5,6 miljard in 2023

De Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) alarmeert voor een groeiende trend in omvang en complexiteit van cryptocurrency-fraude.
In het recent uitgebrachte Cryptocurrency Fraud Report for 2023 meldt de FBI dat haar Internet Crime Complaint Center vorig jaar maar liefst 69.468 klachten ontving over crypto-activa.
De gemelde verliezen bedroegen meer dan $5,6 miljard, een stijging van 45% ten opzichte van 2022.
“Criminelen maken gebruik van cryptocurrencies voor diverse oplichtingspraktijken, waaronder tech-support, vertrouwens- en romantiekzwendel, investeringen en bedrog waarbij zij zich voordoen als overheidsinstanties. Investeerdersfraude was het meest gerapporteerde cryptocurrency-schema in 2023 en veroorzaakte ook de grootste verliezen, met ongeveer $3,9 miljard in totaal verloren geld.”
Vooral de groep van mensen boven de 60 jaar bleek het meest kwetsbaar, met meer dan 16.000 crypto-gerelateerde klachten en meer dan $1,6 miljard aan verliezen in 2023.
Californië, Florida en Texas waren de hardst getroffen staten met het hoogste aantal klachten en de grootste verliezen.
De FBI benadrukt dat criminelen cryptocurrencies misbruiken vanwege de gedecentraliseerde aard ervan, de onherroepelijkheid van transacties en de uitdagingen bij het traceren van geldstromen.
Chris Wray, directeur van de FBI, verklaart: “Oplichtingspraktijken gericht op investeerders die cryptocurrency gebruiken, worden steeds ernstiger en complexer. De beste manier om bij te dragen aan het stoppen van deze misdaden is door ze te melden op ic3.gov [website van het Internet Crime Complaint Center], zelfs als er geen financieel verlies is geleden. Deze informatie stelt ons in staat om op de hoogte te blijven van opkomende schema’s en technologieën die door criminelen worden gebruikt, zodat we het Amerikaanse publiek kunnen informeren en de daders kunnen aanpakken.”
*Let op: Dit artikel geeft geen financieel advies en reflecteert slechts het perspectief van de auteur.*