# Erfgenaam van Cartier aangeklaagd door DOJ voor vermeende witwaspraktijken via USDT-transacties ter waarde van ‘honderden miljoenen’
Recentelijk zijn drie Colombiaanse burgers en een vermeende directe afstammeling van de beroemde Cartier horloge- en sieradenmakersfamilie aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie voor vermeende witwaspraktijken ter waarde van honderden miljoenen dollars. Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo De Jesus Zuluaga Duque, Erica Milena Lopez Ortiz en Felipe Estrada Echeverry zouden samen hebben gespannen om geld wit te wassen.
Volgens de aanklacht maken deze vier individuen deel uit van een netwerk dat via de stablecoin Tether (USDT) miljoenen dollars witwast, waarvan wordt vermoed dat het afkomstig is van drugshandel. Cartier was naar verluidt betrokken bij een over-the-counter (OTC) crypto-beurs die diende voor Amerikaanse schelpbedrijven met bankrekeningen bij verschillende Amerikaanse kredietverstrekkers.
Tussen januari 2020 en heden heeft het ongelicentieerde geldtransmitteringsbedrijf van Cartier naar verluidt honderden miljoenen dollars aan onwettige transacties uitgevoerd en een aanzienlijk bedrag aan criminele opbrengsten witgewassen, waaronder drugsgeld in samenwerking met Zuluaga Duque, Lopez Ortiz en Estrada Echeverry tussen mei en november 2023.
*Disclaimer: Dit artikel dient puur ter informatie en reflecteert geen financieel advies.*
