Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) heeft twee Chinese staatsburgers aangeklaagd voor het vermeend runnen van een cryptozwendel met de naam ‘Varkensslachting’ en het witwassen van tientallen miljoenen dollars.
Volgens een recent persbericht van het DOJ waren Daren Li en Yicheng Zhang degenen achter deze zwendel. Ze stuurden ongevraagde berichten naar mensen om een relatie op te bouwen en hen vervolgens te verleiden met frauduleuze crypto-“beleggingsmogelijkheden”.
Door indrukwekkende opbrengsten te beloven, wisten Li en Zhang slachtoffers over te halen om bankrekeningen te openen op naam van schelpbedrijven en geld te storten. Dit geld werd doorgesluisd naar een bank op de Bahama’s en omgezet in USDT, een grote stabiele cryptocurrency.
De twee zouden volgens aanklagers $73 miljoen hebben witgewassen. De crypto wallet die gelinkt was aan deze zwendel ontving meer dan $340 miljoen aan digitale activa.
Procureur Martin Estrada verklaarde: “Geraffineerde financiële oplichtingspraktijken zoals deze vormen een gevaarlijke bedreiging voor de financiële gezondheid van alle Amerikanen. Het is van essentieel belang om op de hoogte te zijn van financiële fraude om jezelf en je dierbaren te beschermen tegen dergelijke roofzuchtige activiteiten.”
Li en Zhang zijn aangeklaagd voor samenzwering tot witwassen van geld en voor zes gevallen van internationaal geldwitwassen. Ze kunnen voor elk feit tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen.
*Disclaimer: Dit artikel is geschreven vanuit een persoonlijk perspectief en biedt geen financieel advies.*
