De crypto-handelaren hebben $208 miljoen aan digitale activa weggehaald bij de geplaagde exchange KuCoin nadat het bedrijf werd aangeklaagd. Volgens het blockchain-analyseplatform Nansen is er $99 miljoen aan crypto naartoe gestroomd naar Ethereum (ETH) en $108 miljoen naar Ethereum Virtual Machine (EVM) chains.
KuCoin heeft nog steeds meer dan $6 miljard aan activa op Ethereum, Bitcoin (BTC), Solana (SOL) en andere chains, zoals gerapporteerd door het analytische platform. Op dinsdag hebben het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) en de Commodities Futures Trading Commission (CFTC) een aanklacht tegen KuCoin en twee van zijn oprichters, Chun Gan en Ke Tang, onthuld.
Het DOJ beweert dat het duo een niet-gelicentieerd geldtransmitterbedrijf runde en naliet om een adequaat antiwitwasprogramma (AML) te handhaven. De federale overheid beweert ook dat de exchange meer dan $5 miljard aan verdachte en criminele opbrengsten heeft ontvangen. Darren McCormack, de waarnemend speciaal agent in Charge van het New York Field Office van Homeland Security Investigations (HSI), noemde KuCoin een “vermeend multibiljoen-dollar crimineel complot.”
*Disclaimer: Dit artikel geeft geen financieel advies en is louter informatief vanuit het perspectief van de auteur.*
