Een crypto-dienstenbedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zal schuldig pleiten aan aanklachten met betrekking tot een washandel om investeerders te lokken om een token te kopen die is gecreëerd door Amerikaanse wetshandhavingsautoriteiten.
In een verklaring zegt het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het District Massachusetts dat crypto market maker CLS Global wordt geconfronteerd met aanklachten naar aanleiding van een undercover operatie van de wetshandhaving gericht op washandelactiviteiten op de cryptomarkt.
Washandel is een frauduleuze praktijk om de handelswaarde van een cryptocurrency kunstmatig op te blazen.
De Federal Bureau of Investigation (FBI) creëerde het cryptocurrencybedrijf NexFundAI en een op Ethereum gebaseerde token als onderdeel van het onderzoek, waaruit bleek dat CLS Global, samen met twee andere market makers, tokens voor cryptocurrencybedrijven washandelde in ruil voor betaling.
CLS Global gaf toe dat het ermee instemde marktmakingsdiensten te verlenen voor de NexFundAI-token, inclusief washandel om frauduleus tokenkopers aan te trekken. Het zal ook schuldig pleiten aan een samenzwering om marktmanipulatie en draadfraude te plegen en aan een aanklacht van draadfraude om de strafrechtelijke aanklachten op te lossen.
Als de bekentenis wordt goedgekeurd, zal het bedrijf ook $428,059 betalen en zal het verboden worden om deel te nemen aan de Amerikaanse cryptomarkten.
