Het beruchte crypto-handelsplatform BitMEX heeft recentelijk toegegeven schuldig te zijn aan schendingen van de Bank Secrecy Act, volgens het Department of Justice (DOJ).
In een verse aankondiging verklaarde het DOJ dat BitMEX, opgericht door de crypto-goeroe Arthur Hayes in 2014, de wet heeft overtreden door te verzuimen een deugdelijk antiwitwasbeleid (AML) op te zetten en te handhaven.
BitMEX en zijn leiders werden beschuldigd van bewuste nalatigheid bij het registreren bij de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), het niet instellen van een AML-programma en het ontduiken van de verplichte ‘ken je klant’ (KYC) wetten.
Volgens Amerikaanse aanklager Damien Williams vormde BitMEX’s onverschilligheid voor de wet een serieuze bedreiging voor het Amerikaanse financiële stelsel.
Overtredingen van de Bank Secrecy Act kunnen leiden tot een maximale straf van vijf jaar gevangenisstraf en een aanzienlijke boete.
In augustus 2022 heeft BitMEX’s topfunctionaris Gregory Dwyer schuldig gepleit aan vergelijkbare schendingen van de Bank Secrecy Act. In een persbericht gaf Dwyer toe dat hij “opzettelijk verzuimd heeft om een antiwitwasprogramma op te zetten, uit te voeren en te handhaven bij BitMEX.”
*Disclaimer: Dit artikel is louter informatief en reflecteert onze persoonlijke mening. We verstrekken geen financieel advies.*
