**Bankmedewerker steelt $2,100,000 van klanten, veroorzaakt web van ongeautoriseerde transacties en illegale rekeningen: DOJ Aanklacht**
Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) heeft een bankmedewerker beschuldigd van het creëren van een web van ongeautoriseerde transacties en illegale accounts, waarbij meer dan $2,1 miljoen van klanten werd gestolen.
Volgens een aanklacht van 17 punten wordt Yue Cao uit Winfield, Illinois, beschuldigd van vermeende bankfraude, verergerde identiteitsdiefstal en deelname aan financiële transacties met crimineel verkregen eigendom in verband met een scheme om geld te stelen van de rekeningen van slachtoffers van identiteitsdiefstal.
Tussen mei 2022 en april 2023 wordt Cao ervan beschuldigd een ongenoemde bank in Ohio en zijn klanten te hebben opgelicht door hun geld over te schrijven naar rekeningen die onder zijn controle stonden, inclusief rekeningen die hij had geopend op naam van de klanten, allemaal zonder hun medeweten of toestemming.
Naar verluidt heeft Cao het gestolen geld omgeleid van de klantrekeningen voor zijn eigen persoonlijk gebruik, aldus het DOJ.
De zaak is onderzocht door de FBI’s Cleveland Division en zal worden vervolgd door Assistant United States Attorney Edward Brydle.
*Het bovenstaande artikel is geschreven vanuit een persoonlijk perspectief en biedt geen financieel advies.*
