Een Amerikaanse rechter heeft deze week bevolen dat een veroordeelde fraudeur een civiele boete van $5 miljoen moet betalen en $31 miljoen aan restitutie in verband met een enorme crypto- en forexschema dat hij heeft opgezet.
New York inwoner William Koo Ichioka startte zijn schema in 2018 en heeft tientallen miljoenen dollars aan investeringsfondsen van meer dan 100 slachtoffers opgelicht door valse claims te maken dat hij elke 30 werkdagen een rendement van 10% kon behalen, volgens de U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Ichioka heeft wel geld geïnvesteerd in echte digitale activa en forex-investeringen, maar hij heeft ook investeringsgeld gebruikt om zijn huur te betalen en sieraden, horloges en luxe voertuigen te kopen, en hij heeft de fraude in stand gehouden door valse financiële documenten te maken.
Het Department of Justice (DOJ) merkt ook op dat de veroordeelde fraudeur het bedrog gaande hield door bestaande investeerders terug te betalen met nieuw investeerdersgeld, het kenmerk van een klassiek Ponzi-schema.
Ichioka heeft schuldig gepleit aan fraude in 2023 en kreeg een gevangenisstraf van 48 maanden en vijf jaar voorwaardelijke vrijlating.
De CFTC heeft een parallelle handhavingsactie tegen Ichioka ondernomen naast zijn strafrechtelijke veroordeling en heeft de rechtbank ervan overtuigd hem te verbieden te handelen op markten die worden overzien door de grondstofregulator. De U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) heeft ook onderzoek gedaan naar Ichioka.
*Let op: Dit artikel is gebaseerd op informatie uit externe bronnen en reflecteert alleen het perspectief van de auteur. Geen enkel deel van deze tekst dient te worden opgevat als financieel advies.*
