De Amerikaanse overheid heeft onlangs $5,25 miljoen in zes bankrekeningen bij JPMorgan Chase in beslag genomen. Volgens de autoriteiten zouden deze gelden het resultaat zijn van een ingewikkeld fraudeschema.
Een klacht, ingediend door het Amerikaanse ministerie van Justitie, beweert dat de fondsen gestolen zijn van een vakbond in Massachusetts. De vakbond zou zijn misleid om miljoenen dollars rechtstreeks over te maken naar oplichters.
Het hele verhaal begon toen de vakbond in januari van vorig jaar een e-mail ontving die afkomstig leek te zijn van hun beleggingsmanager. In de e-mail, waarvan het adres leek te kloppen, werd gevraagd om $6,4 miljoen over te maken naar een andere bankrekening.
Nadat de vakbond had voldaan aan dit frauduleuze verzoek, zouden de oplichters een deel van het geld hebben doorgesluisd naar cryptobeurzen, $5,25 miljoen naar JPMorgan Chase-rekeningen hebben overgeboekt, en $61.612 naar een rekening bij Texas Bank and Trust hebben gestuurd, die ook in beslag is genomen.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie beweert dat de oplichters geldlopers hebben gerekruteerd om snel geld tussen verschillende rekeningen te verplaatsen en zo de herkomst van de fondsen te verhullen.
Momenteel zijn de aanklagers van plan om de inbeslaggenomen fondsen in de Amerikaanse bankrekeningen definitief verbeurd te verklaren.
*Disclaimer: Dit artikel is louter informatief en bevat geen financieel advies. De inhoud weerspiegelt enkel het persoonlijke perspectief van de auteur.*
