De Amerikaanse regering heeft recentelijk entiteiten en personen genoemd die naar verluidt crypto-producten en diensten hebben verleend die hebben bijgedragen aan het ontduiken van sancties tegen Rusland. Het Amerikaanse Ministerie van Financiën, via het Bureau of Foreign Assets Control (OFAC), zegt dat ze “dertien entiteiten en twee personen hebben gesanctioneerd die actief zijn in financiële diensten- en technologiesectoren van de Russische economie.”
Volgens het agentschap hebben veel van deze aangewezen individuen en entiteiten “transacties vergemakkelijkt of andere diensten aangeboden die hebben geholpen bij het ontduiken van sancties door entiteiten die al onder OFAC-sancties vallen.”
Enkele van de aangewezen entiteiten omvatten fintechbedrijf B-Crypto, gevestigd in Moskou, dat wordt beschuldigd van samenwerking met Rosbank om Russische exporteurs te helpen bij grensoverschrijdende betalingen met behulp van crypto-activa. Rosbank is een commerciële bank in Rusland die ook onder Amerikaanse sancties staat. Andere aangewezen entiteiten zijn onder meer Moskouse fintechbedrijven Masterchain, Laitkhaus, Atomaiz, peer-to-peer crypto-uitwisseling Bitpapa, en gecentraliseerde digitale-activawissel Crypto Explorer.
Naast Russische bedrijven werden ook bedrijven buiten Rusland gesanctioneerd, waaronder Tokentrust Holdings op Cyprus, Bitfingroup in Estland, Veb3 Integrator en Veb3 Tekhnologii, en TOEP, allen gevestigd in Moskou. De twee gesanctioneerde personen zijn Igor Veniaminovich Kaigorodov, meerderheidsaandeelhouder van Veb3 Integrator en Veb3 Tekhnologii, en Timur Evgenyevich Bukanov, eigenaar en directeur van TOEP.
Het Amerikaanse Ministerie van Financiën heeft niet publiekelijk gereageerd op deze recente ontwikkelingen.
*Dit artikel geeft geen financieel advies en reflecteert slechts het persoonlijke perspectief van de auteur.*
