Hey crypto-fans! Er is weer een nieuwe ontwikkeling in de wereld van digitale valuta’s. De U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) heeft 17 mensen aangeklaagd voor hun vermeende rol in een crypto Ponzi-regeling. Volgens de SEC waren deze personen betrokken bij het opereren van een crypto-regeling die gericht was op maar liefst 40.000 investeerders in drie verschillende landen.
Het in Texas gevestigde bedrijf CryptoFX wordt er door de toezichthoudende instantie van beschuldigd maar liefst $300 miljoen aan geld van investeerders verkeerd te hebben beheerd. De aangeklaagden beloofden investeerders dat het bedrijf enorme winsten zou genereren, variërend van 15% tot 100%, uit crypto- en valutahandel. Echter, in plaats van het geld te investeren zoals beloofd, hebben de verdachten het geld gebruikt voor eigen bonussen, het betalen van rendementen aan andere klanten, het uitdelen van commissies en het financieren van luxe levensstijlen.
Volgens de SEC hebben twee van de verdachten, Gabriel en Dulce Ochoa, zelfs nieuwe investeerders blijven werven nadat hun dit was verboden in september 2022. Gabriel gaf zelfs instructies aan slachtoffers om hun klachten in te trekken bij de SEC als ze hun geld terug wilden ontvangen.
Gurbir S. Grewal, directeur van de afdeling handhaving van de SEC, verklaarde: “We beweren dat CryptoFX een Ponzi-regeling van $300 miljoen was die gericht was op Latino-investeerders met beloften van financiële vrijheid en levensveranderende rijkdom uit ‘risicovrije’ en ‘gegarandeerde’ crypto- en valutainvesteringen. Uiteindelijk heeft CryptoFX alleen een spoor van duizenden slachtoffers achtergelaten in tien staten en twee buitenlandse landen.”
De SEC zoekt nu permanente injuncties, terugvordering van het geld met rente en civiele boetes tegen de beschuldigden. Het is belangrijk om altijd alert te blijven op oplichtingspraktijken in de wereld van cryptovaluta’s.
* *Let op: Dit artikel bevat geen financieel advies en is puur informatief vanuit ons eigen perspectief.* *
