Het hoofd van de afdeling financiële misdaadpreventie van Binance zou voor de rechtbank in Nigeria zijn verschenen op beschuldigingen van witwassen van geld en belastingontduiking.
Volgens Nigeriaanse aanklagers moeten Tigran Gambaryan, Nadeem Anjarwalla en Binance zelf terechtstaan voor het opereren zonder de vereiste vergunning, illegale handel in valutakoersen, belastingontduiking en het verhullen van de herkomst van illegale inkomsten ter waarde van $35,4 miljoen.
Alleen Gambaryan was echter aanwezig in de rechtbank, aangezien zijn collega Anjarwalla vorige maand uit de Nigeriaanse hechtenis wist te ontsnappen.
Reuters meldt dat Gambaryan naar verwachting op 8 en 19 april formeel zal worden aangeklaagd voor de beschuldigingen van witwassen en belastingontduiking.
Nigeria kampt met hoge inflatie, waardoor veel burgers Bitcoin en andere cryptocurrencies gebruiken als bescherming tegen de waardedaling van de lokale munteenheid, de naira. De waarde van BTC is in het afgelopen jaar ongeveer 800% gestegen in nairatermen.
De Nigeriaanse autoriteiten hebben Binance echter de schuld gegeven van een deel van hun valutaproblemen en eisen bijna $10 miljard aan boetes van de beurs wegens beschuldigingen van valutamanipulatie. Na deze beschuldigingen heeft Binance de ondersteuning voor de naira op hun platform stopgezet.
*Let op: Dit artikel is geschreven vanuit een persoonlijk perspectief en biedt geen financieel advies.*
