De wereld van cryptocurrency-gerelateerde illegale activiteiten is de afgelopen jaren flink veranderd. Uit het laatste rapport van blockchain-analysebedrijf Chainalysis blijkt dat stablecoins Bitcoin hebben ingehaald als favoriet betalingsmiddel voor cybercriminelen.
Van 2018 tot 2021 was Bitcoin de meest gebruikte cryptocurrency voor illegale transacties. Maar in 2022 en 2023 namen stablecoins die positie over. Dit gebeurde terwijl de activiteit rondom stablecoins in het algemeen toenam, zowel voor legitieme transacties als duistere praktijken.
Toch blijft Bitcoin nog steeds populair voor bepaalde illegale activiteiten, zoals verkoop op darknet-markten en ransomware-afpersing. Voor andere overtredingen geven cybercriminelen nu de voorkeur aan stablecoins, vooral voor frauduleuze schema’s en transacties met gesanctioneerde entiteiten.
De overgang naar stablecoins is zo significant dat in 2023 het gecombineerde transactievolume van gesanctioneerde entiteiten en jurisdicties $14,9 miljard bedroeg, wat 61,5% van alle illegale transacties uitmaakte.
Ook opvallend is dat een groot deel van dit volume afkomstig is van crypto-diensten die actief blijven in regio’s die niet worden geraakt door Amerikaanse sancties. Hierdoor kunnen ze het toezicht van Amerikaanse autoriteiten ontwijken.
Maar er is ook goed nieuws: volgens blockchain-beveiligingsbedrijf CertiK zijn inkomsten uit crypto-hacks in 2023 met meer dan 51% afgenomen. Dit wijst op aanzienlijke verbeteringen in de beveiliging van blockchain, zoals benadrukt door mede-oprichter van CertiK, Ronghui Gu.
Chainalysis bevestigde deze positieve ontwikkeling in hun rapport, waarbij ze een daling van 54,3% in inkomsten uit crypto-hacks en een daling van 29,2% in winst uit crypto-zwendel onthulden.
Als gevolg hiervan is het transactievolume in verband met illegale adressen in 2023 gedaald.
Kortom, het landschap van crypto-gerelateerde illegale activiteiten is ingrijpend veranderd, waarbij stablecoins nu de overhand hebben boven Bitcoin. Deze verschuiving wordt gedreven door de groeiende populariteit van stablecoins onder cybercriminelen, hoewel er ook vooruitgang is geboekt in het verbeteren van de blockchain-beveiliging.
*Disclaimer: Dit artikel biedt geen financieel advies en vertegenwoordigt slechts het perspectief van de auteur.*
