In een recente actie heeft het Gyeonggi Provincial Tax Justice Department, gevestigd in de dichtstbevolkte provincie van Zuid-Korea, £3,9 miljoen aan niet-aangegeven belastingen teruggevorderd van belastingontduikers in de crypto-industrie.
Het belastingdepartement gebruikte een digitaal volgsysteem om de cryptocurrency-accounts van belastingontduikers op te sporen. Door het traceren van mobiele telefoonnummers van ‘nalatigen’ werden accounts op digitale activabeurzen geïdentificeerd.
Het traditionele proces van informatie opvragen bij crypto-uitwisselingen en documentuitwisseling kon eerder tot zes maanden duren. Met het nieuwe digitale beheersysteem heeft de provincie deze periode verkort tot ongeveer 15 dagen.
In totaal werden de cryptorekeningen van 5.910 personen gelokaliseerd, die elk meer dan £1.800 aan lokale belastingen verschuldigd waren. Van de 2.390 overtreders heeft het departement £3,9 miljoen teruggestort.
De provincie plant verdere samenwerking met virtuele activabeurzen en overweegt “administratieve maatregelen te herzien” voor platforms die niet meewerken.
De Financial Intelligence Unit (FIU) van Zuid-Korea moedigt actief crypto-uitwisselingen aan om verdachte transacties van witwassen en illegale “deviezenafvloeiing” te melden. Een “virtueel activa-analysesysteem” zal worden geïmplementeerd om transactiegegevens en “complex bewegingspaden” van virtuele activa te analyseren.
Begin februari heeft de Zuid-Koreaanse overheid de Virtual Asset Users Protection Act geüpdatet met aanzienlijke strafrechtelijke sancties en boetes voor overtredingen, waaronder gevangenisstraffen en boetes tot vijf keer het bedrag van de illegale winst.
_Disclaimer: Dit artikel is geschreven vanuit een persoonlijk perspectief en bevat geen financieel advies._
