**Medewerker in horeca schuldig bevonden in Bitcoin-witwaszaak van het VK**
In een opmerkelijke rechtszaak is Jian Wen, een voormalige medewerker in de gastvrijheidssector, schuldig bevonden aan witwassen in een Britse rechtbank die gespecialiseerd is in grote fraudezaken. Er is maar liefst $2,5 miljard aan Bitcoin onder haar controle gevonden.
Het vonnis van de Southwark Crown Court volgde op een uitgebreid onderzoek naar de financiële activiteiten van Wen, waaronder het aanschaffen van luxe bezittingen en kostbare sieraden.
Wen’s opvallende verandering van levensstijl, van wonen boven een Chinees restaurant naar het huren van een weelderig huis met zes slaapkamers in Noord-Londen voor $21.420 per maand, trok de aandacht van de autoriteiten.
Haar poging om een herenhuis van $30 miljoen in Londen te kopen, was ook een belangrijke aanwijzing die leidde tot verder onderzoek.
Wen’s ambitieuze vastgoedprojecten in Londen, samen met haar niet slagen voor anti-witwascontroles ondanks beweringen van aanzienlijke inkomsten uit Bitcoin-mining, zorgden voor argwaan.
De Britse politie beschreef de zaak als de grootste Bitcoin-inbeslagname in het VK, waarbij Wen schuldig werd bevonden aan haar rol in een witwasregeling. Ze zal op 10 mei worden veroordeeld.
Hoofdofficier van justitie Andrew Penhale benadrukte het groeiende gebruik van cryptocurrencies zoals Bitcoin in criminele activiteiten, die het verhullen en verplaatsen van geld door fraudeurs vergemakkelijken.
Hoewel autoriteiten geloven dat cryptocurrencies veel worden gebruikt voor witwassen, betoogde een recent rapport van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat contant geld nog steeds de voorkeursvaluta is voor dergelijke illegale praktijken vanwege anonimiteit en stabiliteit.
Het “Global Financial Crime Report” van Nasdaq werpt licht op het landschap van financiële criminaliteit en meldt dat in 2023 ongeveer $3,1 biljoen aan illegale geldstromen door het wereldwijde financiële systeem circuleerde.
Interessant genoeg noemt het rapport Bitcoin of cryptocurrencies niet specifiek, wat wijst op een breder perspectief op financiële criminaliteit dan alleen de wereld van digitale valuta.
*Disclaimer: Dit artikel is geschreven voor informatieve doeleinden en is gebaseerd op eigen perspectief. Wij geven geen financieel advies.*
