**Forensic Risk Alliance aangesteld als Toezichthouder voor Binance Compliance na $4.3 Miljard Schikking**
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Forensic Risk Alliance (FRA) aangewezen om ervoor te zorgen dat cryptocurrency-beurs Binance zich houdt aan regelgevingsnormen, na een schikking van 4,3 miljard dollar in november 2023 wegens witwaspraktijken en andere federale overtredingen.
FRA zal de komende drie jaar de interne documenten, locaties en interacties van Binance-medewerkers controleren om het DOJ op de hoogte te houden van de nalevingsstatus.
Oorspronkelijk werd overwogen om advocatenkantoor Sullivan & Cromwell in te schakelen voor het monitoringcontract vanwege hun reputatie in de sector, maar het DOJ koos toch voor FRA vanwege eerdere associaties van Sullivan & Cromwell met een failliete crypto-beurs.
Voormalig Binance CEO Changpeng “CZ” Zhao kreeg op 30 april een gevangenisstraf van vier maanden wegens het niet implementeren van een effectief Anti-Witwasprogramma. De rechter verlaagde echter de straf, omdat er geen bewijs was dat Zhao direct betrokken was bij specifieke illegale activiteiten binnen Binance.
*Disclaimer: Dit artikel bevat geen financieel advies en is geschreven vanuit ons eigen perspectief.*
