Volgens een recent rapport van crypto-onderzoeksbureau Chainalysis is het witwassen van geld met crypto-activa aanzienlijk afgenomen in vergelijking met vorig jaar. Het rapport benadrukt echter dat criminelen hun tactieken aanpassen om ontdekking te voorkomen en illegale fondsen verder te verbergen.
Aanpassingen in crypto-witwassen
Het rapport onthult dat illegale adressen in 2023 ongeveer $22,2 miljard aan cryptogeld hebben verstuurd naar diverse diensten, aanzienlijk minder dan de $31,5 miljard die in 2022 werd verzonden.
Hoewel een deel van deze daling kan worden toegeschreven aan een afname van zowel legitieme als illegale cryptotransacties, laat het rapport zien dat het witwassen een steilere daling van 29,5% heeft ervaren in vergelijking met de totale transactievolume dat met 14,9% is afgenomen.
Gewone beurzen blijven de voornaamste bestemming voor fondsen afkomstig van illegale adressen, met een groeiend aandeel dat gericht is op gedecentraliseerde financiële (DeFi) protocollen.
Noord-Koreaanse hackers en cross-chain bridges
De focus op het omzetten van crypto naar fiatgeld bij off-rampdiensten blijft een punt van zorg. In 2023 ging 71,7% van de illegale fondsen naar off-rampdiensten naar slechts vijf diensten, een lichte stijging van 68,7% in 2022.
Het rapport benadrukt ook de veranderende tactieken van “sophisticated” crypto-criminelen, met name bij Noord-Koreaanse hackersgroepen zoals de Lazarus Group.
Het onderstreept de noodzaak van verhoogde alertheid en begrip van de onderlinge verbondenheid bij het bestrijden van crypto-criminaliteit en het verstoren van witwasmiddelen.
*Disclaimer: Dit artikel geeft geen financieel advies en is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden vanuit ons eigen perspectief.*
