**Chinese autoriteiten ontmantelen $2,2 miljard crypto-ondergrondse bankieroperatie**
De Chinese autoriteiten hebben onlangs korte metten gemaakt met een enorme ondergrondse bankoperatie ter waarde van $2,2 miljard. De operatie maakte gebruik van buitenlandse “virtuele valutahandelplatforms” om Chinese klanten te helpen de strikte kapitaalcontroles van het land te omzeilen.
De illegale praktijken kwamen aan het licht op 24 december via Chinese sociale mediakanalen en werpen een nieuw licht op de acties van de Chinese buitenlandse valutapolitie.
Volgens Xu Xiao, een inspecteur van de Qingdao-tak van de State Administration of Foreign Exchange, was het doel van deze ondergrondse banken om virtuele valuta te verwerven en deze vervolgens via overzeese handelsplatforms te verkopen om zo buitenlandse valuta te verkrijgen. Op die manier werd op illegale wijze de conversie tussen yuan en buitenlandse valuta vergemakkelijkt.
Bij een on-site onderzoek hebben de autoriteiten cryptocurrencies ter waarde van $28.000 (ongeveer 200.000 Chinese yuan) in beslag genomen, waaronder Tether en Litecoin.
Ongelofelijk genoeg slaagde deze geheime operatie erin om meer dan $2,2 miljard via een netwerk van duizend bankrekeningen in 17 provincies en gemeenten te laten circuleren.
Het wettelijk kader in China legt strenge beperkingen op aan de uitwisseling van buitenlandse valuta door Chinese staatsburgers, met een jaarlijkse limiet van $50.000, tenzij er een vergunning is verkregen. Pogingen om deze beperkingen te omzeilen worden beschouwd als witwassen van geld onder toezicht van de staat.
Sommige waarnemers beweren dat deze kapitaalcontroles de onderliggende reden zijn achter de vijandige houding van China ten opzichte van cryptocurrencies.
*(Deze tekst is geen financieel advies. Alle informatie wordt gegeven vanuit eigen perspectief. Raadpleeg een financieel adviseur voor professioneel advies.)*
