**Bitcoin ter waarde van $1,7 miljard in beslag genomen bij onderzoek naar witwassen van geld in Londens herenhuis**
Hey allemaal! Er is net een wilde ontwikkeling geweest in de wereld van cryptocurrency. De autoriteiten hebben zo’n $1,7 miljard aan Bitcoin in beslag genomen als onderdeel van een onderzoek naar een verondersteld witwasschema. Het draait allemaal om een voormalige restaurantmedewerker die probeerde een landhuis van £30 miljoen in Londen te kopen.
De verdachte in deze zaak is Jian Wen, oorspronkelijk afkomstig uit China maar sinds 2018 in het bezit van de Britse nationaliteit. Volgens rapporten van Sky News heeft Wen naar verluidt samengewerkt met Zhimin Qian om geld wit te wassen dat afkomstig was van een frauduleus investeringsschema in China tussen 2014 en 2017.
Qian was naar verluidt het Verenigd Koninkrijk binnengekomen met een valse identiteit en vroeg Wen om hulp om het onrechtmatig verkregen geld wit te wassen.
Voordat Wen bij Qian betrokken raakte, werkte ze in een Chinees restaurant in Londen en verbleef ze in een kamer onder het restaurant. Ze stelde Qian voor als haar “baas” en beweerde dat hij werkzaam was in de internationale sieradenbranche. Volgens aanklager Gillian Wen was Wen niet rechtstreeks betrokken bij de frauduleuze activiteiten van Qian.
Maar Wen wordt er wel van beschuldigd Bitcoin om te zetten in verschillende activa, waaronder contant geld, luxeartikelen en onroerend goed, allemaal namens Qian. Een van haar meest opmerkelijke zetten was haar streven om een landhuis met zeven slaapkamers in Hampstead, Londen, ter waarde van £30 miljoen te kopen. Helaas werden haar plannen gedwarsboomd omdat ze geen legitieme bron kon opgeven voor de cryptocurrency assets die ze wilde gebruiken voor de aankoop.
De autoriteiten hebben een inval gedaan in een woning die Wen en Qian huurden, waar ze maar liefst 61.000 BTC aantroffen, ter waarde van bijna $1,7 miljard op basis van waarderingen uit 2021.
Jian Wen staat momenteel terecht in de Southwark Crown Court en wordt geconfronteerd met drie aanklachten wegens witwassen van geld, die zich uitstrekken van oktober 2017 tot januari 2022. Ze ontkent krachtig alle aanklachten tegen haar. Ondertussen is Zhimin Qian erin geslaagd om aan de autoriteiten te ontsnappen en is nog voortvluchtig, wat het lopende onderzoek naar deze zaak des te intrigerender maakt.
*Disclaimer: De bovenstaande tekst is geschreven vanuit persoonlijk perspectief en is geen financieel advies.*
