Een opvallend verhaal heeft recent de aandacht getrokken in de cryptowereld, waarbij een executive van Binance, Nadeem Anjarwalla, erin slaagde om uit hechtenis in Nigeria te ontsnappen met behulp van een vervalst paspoort. Lokale bronnen onthulden deze opmerkelijke gebeurtenis te midden van beschuldigingen van belastingontduiking aan het adres van Binance.
Dit voorval maakt deel uit van een groter geschil tussen de cryptobeurs en de Nigeriaanse regering, waar strafrechtelijke procedures zijn gestart tegen Binance wegens vermeende belastingontduiking. De juridische procedures zijn aangevangen bij het Federale Hooggerechtshof in Abuja.
Anjarwalla en Tigran Gambaryan werden aanvankelijk vastgehouden in Abuja en verbleven gedurende een langere periode in een pension. De ontsnapping vond plaats nadat Anjarwalla toestemming kreeg om te vertrekken om te bidden, waarna hij met een Keniaans paspoort een vlucht nam vanuit Abuja, terwijl zijn oorspronkelijke Britse paspoort in beslag was genomen door de Nigeriaanse autoriteiten.
Er zijn vraagtekens gerezen over hoe Anjarwalla aan dit Keniaanse paspoort kwam en erin slaagde om een internationale vlucht te nemen zonder zijn belangrijkste reisdocumenten.
De detention van deze Binance-executives begon eind februari na een gerechtelijke beslissing van een magistraatsrechtbank. De Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) kreeg toestemming om hen 14 dagen vast te houden vanwege een strafklacht, welke later werd verlengd vanwege de weigering van Binance om gegevens over Nigeriaanse handelaren te verstrekken zoals bevolen door de rechtbank.
Een woordvoerder van Binance verklaarde: “We hebben vernomen dat Nadeem niet langer in Nigeriaanse hechtenis zit. Onze primaire focus blijft gericht op de veiligheid van onze medewerkers en we werken samen met de Nigeriaanse autoriteiten om dit probleem snel op te lossen.”
Het benadrukt de bezorgdheid van de organisatie en de doorlopende samenwerking met lokale autoriteiten met betrekking tot deze zaak.
Dit incident werpt licht op de strenge aanpak van de Nigeriaanse regering tegen financiële misdrijven, met name die met betrekking tot terroristische financiering en het witwassen van geld.
Geruchten suggereren dat Binance bijna $21 miljard heeft witgewassen, wat heeft geleid tot strenge maatregelen tegen de beurs en gerelateerde individuen.
Dit opmerkelijke verhaal illustreert niet alleen de complexiteit van het reguleren van cryptobeurzen, maar ook de uitdagingen bij het handhaven van integriteit in financiële transacties op wereldwijd niveau.
*Let op: Dit artikel is geschreven vanuit persoonlijk perspectief en geeft geen financieel advies.*
