In British Columbia, Canada hebben de autoriteiten assets gelinkt aan QuadrigaCX, een failliete cryptocurrency exchange, in beslag genomen met behulp van een onverklaard rijkdomsbevel.
Deze juridische zet heeft tot doel contant geld, 45 goudstaven en luxe items in beslag te nemen uit een kluis die geassocieerd wordt met Michael Patryn, een van de oprichters van QuadrigaCX.
Een onverklaard rijkdomsbevel vereist dat individuen de herkomst van hun bezittingen rechtvaardigen, waarbij de overheid zich verzet tegen illegale financiële winsten.
*Disclaimer: Dit artikel is geschreven vanuit eigen perspectief en biedt geen financieel advies.*
Mike Farnworth, de minister van Openbare Veiligheid van British Columbia, benadrukte de toewijding van de provincie om financiële criminaliteit te bestrijden, met de opmerking: “Door deze actie laten we opnieuw zien dat criminelen moeten bewijzen dat hun bezittingen de opbrengsten zijn van wettige activiteiten en geen financiële criminaliteit.”
Het verhaal van QuadrigaCX nam een beruchte wending in februari 2019 toen het failliet ging na de plotselinge dood van Gerald Cotten, mede-oprichter.
De wettelijke documenten stellen dat de in beslag genomen assets, gevonden in een kluis van een bank en gekoppeld aan Patryn en Cotten, vermoedelijk afkomstig zijn van criminele activiteiten.
Deze zaak belicht niet alleen de nasleep van de ineenstorting van QuadrigaCX, maar ook het gevlekte verleden van Patryn, inclusief een geschiedenis van financiële misdaden in de VS en betrokkenheid bij nieuwe gedecentraliseerde financiële projecten onder een alias.
Het in beslag nemen benadrukt de vastberadenheid van de autoriteiten om assets op te sporen en terug te vorderen die verband houden met financiële misdaden, en zet een precedent voor verantwoordingsplicht in de duistere wateren van cryptocurrency exchanges.
