Op 2 april werd er door blockchain data een opvallende transactie van $2 miljard aan Bitcoin onthuld. Deze Bitcoin was eerder in beslag genomen door de Amerikaanse overheid en stond in verband met de beruchte Silk Road-marktplaats.
De transactie begon met een kleine overboeking van 0.001 BTC vanuit een portemonnee die gelinkt was aan het Amerikaanse ministerie van Justitie naar een Coinbase Prime-adres, waarschijnlijk als een testbeweging.
Daarna volgde een aanzienlijke overdracht van 30.174 BTC naar een nieuw adres. Internet-onderzoekers hebben de bron van deze grote transactie kunnen traceren naar een portemonnee met in beslag genomen Bitcoin van James Zhong.
Zhong was in 2022 veroordeeld voor het illegaal verkrijgen van cryptocurrency van Silk Road, waarbij hij meer dan 50.000 BTC had verzameld door illegale activiteiten op het platform in 2012.
In 2021 deed de Amerikaanse autoriteiten een inval in het huis van Zhong, waarbij ze Bitcoin-portefeuilles vonden op ongebruikelijke plaatsen, waaronder één die slim verborgen zat in een popcornblik onder dekens.
Het grootste deel van deze in beslag genomen cryptocurrencies werd samengevoegd in de portemonnee die de transfer op 2 april uitvoerde.
Eerder, in maart 2023, onthulde de Amerikaanse regering de verkoop van ongeveer 9.861 BTC die van Zhong waren verkregen, voor meer dan $215 miljoen.
Na deze verkoop bedroeg het resterende inbeslaggenomen saldo ongeveer 40.000 BTC. De transactie viel samen met een aanzienlijke daling in de waarde van Bitcoin, die meer dan 7% daalde tot $65.475 op het moment van het rapport.
Silk Road, een marktplaats die meer dan tien jaar geleden actief was, stond bekend om het faciliteren van de handel in illegale goederen zoals drugs, wapens en gestolen creditcardgegevens.
Ross Ulbricht, de oprichter van Silk Road, werd in 2013 gearresteerd door de Amerikaanse autoriteiten en zit momenteel twee levenslange gevangenisstraffen uit, zonder kans op voorwaardelijke vrijlating.
De recente transactie benadrukt de voortdurende inspanningen van de autoriteiten om activa te beheren en te liquideren die verband houden met digitale criminaliteit, waarbij de complexe relatie tussen cryptocurrency en wetshandhaving duidelijk wordt geïllustreerd.
*Disclaimer: Dit artikel reflecteert alleen het perspectief van de auteur en biedt geen financieel advies.*
