Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) zegt dat twee Estse burgers schuldig hebben gepleit aan het exploiteren van een enorme cryptocurrency Ponzi-schema dat honderdduizenden slachtoffers over de hele wereld, inclusief de Verenigde Staten, heeft opgelicht.
In een verklaring zegt het DOJ dat Sergei Potapenko en Ivan Turõgin contracten hebben verkocht die hun klanten recht gaven op een deel van de cryptocurrency die werd gedolven door hun vermeende crypto mining-service, HashFlare.
Uit gerechtelijke documenten blijkt dat HashFlare van 2015 tot 2019 meer dan $577 miljoen aan verkopen heeft gedaan, ondanks niet te beschikken over de rekenkracht die nodig is voor het grootste deel van de mining die de verdachten beweerden uit te voeren.
Het webgebaseerde platform van HashFlare, dat klanten hun miningwinsten zou tonen, gaf ook vervalste gegevens weer.
Het DOJ zegt dat Potapenko en Turõgin de opbrengst van het schema hebben gebruikt om luxe auto’s en onroerend goed te kopen, evenals investerings- en cryptocurrency-accounts te onderhouden.
Op 12 februari hebben beide mannen schuldig gepleit aan één aanklacht van samenzwering tot het plegen van wirefraude, wat bestraft kan worden met maximaal 20 jaar gevangenisstraf.
Als onderdeel van hun schuldbekentenis hebben zij ingestemd met het verbeurd verklaren van activa ter waarde van meer dan $400 miljoen, die beschikbaar zullen zijn voor een terugbetalingsproces om slachtoffers van hun fraudeschema te compenseren.
Een federale rechtbankrechter zal op 8 mei de straf uitspreken.
Het bericht Twee mannen bekennen schuld aan ‘massief’ $577.000.000 Crypto Mining Fraud Scheme: DOJ verscheen eerst op The Daily Hodl.
