De autoriteiten in India hebben naar verluidt cryptomiddelen in beslag genomen die verband houden met het Ponzi-schema BitConnect dat honderden slachtoffers heeft opgelicht voordat het in 2018 instortte.
Indian Express meldt dat de Enforcement Directorate (ED) tijdens haar onderzoek naar BitConnect Rs (Indiase Roepie) 1.646 crore of bijna $190 miljoen aan cryptomiddelen in beslag heeft genomen.
Het bureau, dat belast is met het handhaven van economische wetten en de bestrijding van financiële misdrijven in India, heeft ook Rs 1,35 miljoen ($15.550), een SUV en digitale apparaten in beslag genomen tijdens zoekacties in de Indiase staat Gujarat op 11 en 15 februari.
Volgens de ED hebben de mensen achter het schema in de periode van november 2016 tot januari 2018 naar verluidt fondsen verzameld van investeerders over de hele wereld, waaronder deelnemers in India.
BitConnect medeoprichter Satish Kumbhani heeft naar verluidt een netwerk van promotors opgezet die commissies ontvingen wanneer ze investeerders verleidden om geld en Bitcoin (BTC) te storten in het zogenaamde leningprogramma.
De autoriteiten zeggen ook dat de cryptowallets transacties uitvoerden via het dark web om ze ontraceerbaar te maken, maar door on-chain transacties te volgen en informatie ter plaatse te verzamelen, heeft het bureau de wallets en de locatie van de apparaten die de cryptocurrencies vasthielden geïdentificeerd.
Het bericht Autoriteiten in India nemen $190.000.000 aan cryptomiddelen in beslag die verband houden met het Ponzi-schema BitConnect uit 2018: rapport verscheen eerst op The Daily Hodl.
