$374,068 Leeggehaald uit Bankrekeningen doordat Bankmedewerker naar verluidt Klantengelden gebruikt om de Creditcard van haar Man, Onroerendgoedbelasting en E*TRADE Storting te betalen.

De Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) beschuldigt een bankmedewerker ervan ongeautoriseerde overboekingen van klantenrekeningen te hebben gemaakt om de kosten van haar man te betalen. De FDIC zegt dat Truist Bank medewerker Danielle Solomon unilateraal twee Automated Clearing House (ACH) overboekingen ter waarde van $21.618 heeft gedaan van een klantenrekening om de creditcardschuld van haar man Jesse bij Citibank te betalen. Het slachtoffer is meer dan 80 jaar oud. De FDIC zegt dat Danielle heeft toegegeven dat ze de ACH-transacties heeft geïnitieerd, maar beweerde dat ze deze met het slachtoffer had besproken. Ze werd dezelfde dag ontslagen. De formele handhavingsactie van de FDIC tegen Danielle beweert ook dat ze andere ongeautoriseerde transacties heeft geïnitieerd. Bijvoorbeeld, op 10 februari 2021, zou Danielle naar verluidt toegang hebben gehad tot de rekening van een andere oude klant en $230.000 hebben overgemaakt naar de Polk County Clerk of Courts zonder toestemming. Danielle heeft naar verluidt ook op 27 januari 2020 een wire transfer van $108.000 gemaakt van de rekening van J.L. naar een pass-through account. Ongeveer $107.960 werd later overgeboekt van het pass-through account naar de E*TRADE Bankrekening van haar man. De onderzoeken hebben ook aangetoond dat vijf ACH-transacties van $14.450 zijn gedaan vanaf de rekening van J.L. tussen 8 juni 2020 en 4 januari 2021 om de creditcardsaldi van haar man bij Citibank te betalen. Transacties gekoppeld aan de rekening van J.L. zouden zijn doorgegaan, zelfs nadat de bank Danielle had ontslagen. Op 12 maart 2021 zou Danielle $21.618,31 in de rekening van J.H. hebben gestort. Op 7 april 2021 werd een cheque van $232.548,36 van de Merrill Lynch-rekening van J.H. geprobeerd in te leggen in de rekening van J.H. bij de Haines City-tak van de bank [in Florida]. Volgens de FDIC heeft Danielle Truist Bank een totaal verlies van $374.068 berokkend. De toezichthouder wil haar dwingen om $352.450 aan restitutie te betalen en haar verbieden om in de banksector te werken zonder voorafgaande goedkeuring van de toezichthouder. Danielle heeft 20 dagen de tijd om te reageren op de handhavingsactie en een hoorzitting aan te vragen.