Recente berichten van de Amerikaanse bankenregulator OCC onthullen schokkende gevallen van insider-diefstal bij JPMorgan Chase en Citi, resulterend in een verlies van bijna $1 miljoen.
Tanya Jazmin Cortez, een voormalige bankteller bij Citi in Californië, wordt ervan beschuldigd vertrouwelijke klantinformatie te hebben verkocht aan derden voor contant geld. Deze illegale praktijken hebben geleid tot een verlies van maar liefst $348.487 als gevolg van chequefraude.
Bij JPMorgan Chase in New York City spanden medewerker Leronne Kornegay en een onbekende collega samen om geld te stelen. Door valse biljetten in het grootboek van de bank te verwerken, slaagden ze erin minstens $201.785 te verduisteren.
Daarnaast heeft Lexus Inez Lewis, een voormalige medewerker van Citi, zich schuldig gemaakt aan identiteitsfraude door onder een valse naam opnieuw in dienst te treden bij de bank. Tijdens haar werk op de fraudedetectieafdeling liet ze transacties op gecompromitteerde creditcards toe door de systeemfraudevergrendeling op deze kaarten op te heffen.
Deze schokkende gevallen van insider-diefstal tonen aan hoe kwetsbaar banken kunnen zijn voor interne bedreigingen die aanzienlijke financiële schade kunnen veroorzaken.
*Disclaimer: Dit artikel geeft geen financieel advies en reflecteert slechts het persoonlijke perspectief van de auteur.*
