Hallo allemaal! Vandaag wil ik het hebben over een recente gebeurtenis in Japan waarbij de politie Monero (XMR) transacties heeft geanalyseerd om 18 verdachten van fraude te arresteren. Het lijkt erop dat de Japanse autoriteiten, waaronder de National Police Agency en een taskforce van negen prefecturale politieafdelingen, een groep mensen hebben opgepakt die betrokken waren bij een oplichtingszaak met behulp van Monero.
Volgens verschillende bronnen zouden de verdachten gestolen creditcardgegevens hebben gebruikt om frauduleuze aankopen te doen, voornamelijk op de vlooienmarkt-app Mercari. Tussen juni en juli 2021 zouden ze naar verluidt 42 frauduleuze transacties hebben uitgevoerd, waarbij ze ongeveer 2,7 miljoen yen van Mercari hebben weten af te troggelen. In totaal wordt geschat dat de groep ongeveer 900 neptransacties heeft uitgevoerd en zo’n 100 miljoen yen ($670.000) heeft buitgemaakt.
De Japanse autoriteiten melden dat dit het eerste geval is waarbij ze erin zijn geslaagd Monero-transacties te traceren en zo tot arrestaties hebben kunnen overgaan. Het onderzoek begon in augustus 2024, na de oprichting van de Cyber Special Investigation Unit van Japan, die speciaal is opgericht om de groeiende cybercriminaliteit met cryptocurrencies aan te pakken.
Eerder dit jaar werd XMR verwijderd door Binance, de grootste beurs ter wereld, en werd het ook uit de handel genomen door Kraken in twee Europese landen.
*Disclaimer: Dit artikel is geschreven vanuit persoonlijk perspectief en geeft geen financieel advies.*
