De Amerikaanse bank die op de tiende plaats staat, staat op het punt een boete van $3 miljard te betalen nadat ze schuldig pleitte aan samenzwering om geld wit te wassen, een primeur in de Amerikaanse geschiedenis. De Amerikaanse tak van TD Bank heeft ook toegegeven de Bank Secrecy Act te hebben overtreden en zal $1,8 miljard aan het Ministerie van Justitie en $1,3 miljard aan het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) betalen.
Aanklagers beweren dat de bank er niet in slaagde om triljoenen dollars aan transacties op de juiste manier te volgen, waardoor drugshandelaren en andere criminelen enorme bedragen contant geld naar beruchte risicolanden konden verplaatsen. Ondanks waarschuwingen van zowel eigen personeel als toezichthouders over de problemen, heeft de bank haar procedures jarenlang niet aangepast.
Het schokkende aspect van deze zaak is dat criminelen naar verluidt stapels geld op de bankbalies konden dumpen in het volle zicht. Amerikaanse aanklager Philip R. Sellinger voor het District van New Jersey geeft aan dat het onderzoek nog niet is afgerond. Ook Attorney General Merrick Garland benadrukt dat het onderzoek nog gaande is.
“Door criminelen in staat te stellen haar diensten te misbruiken, heeft TD Bank winst verkozen boven naleving van de wet – een keuze die de bank nu miljarden dollars aan boetes kost. Laat me duidelijk zijn: ons onderzoek duurt voort en geen enkel individu dat betrokken is bij het illegale gedrag van TD Bank is buiten schot.”
*Dit artikel is gebaseerd op nieuwsberichten en onze interpretatie van de feiten. Wij verstrekken geen financieel advies.*
