Recente gegevens van het marktanalyseplatform Chainalysis wijzen uit dat het oplichten door middel van “varkensslachten” de meest winstgevende vorm van cryptozwendel is in 2024.
In hun rapport over crypto-criminaliteit in het eerste halfjaar van 2024 onthult Chainalysis dat varkensslachten – een tactiek waarbij bedriegers valse online persoonlijkheden creëren en langzaam het vertrouwen van hun slachtoffers winnen om hen te verleiden te investeren in nepkansen – het hoogste inkomen heeft gegenereerd dit jaar.
"Varkensslachten is het meest lucratieve type zwendel tot nu toe dit jaar. Een oplichtersgroep uit Myanmar die voor het eerst op de blockchain verscheen in 2022 heeft tot nu toe in 2024 minstens $101,22 miljoen verdiend."
Volgens het crypto-analysebedrijf behoort Huione Guarantee tot de grootste boosdoeners in de wereld van de cryptocriminelen. Dit frauduleuze Chinees investeringsbedrijf begon op legitieme wijze.
"Sinds 2021 heeft Huione Guarantee meer dan $49 miljard aan cryptocurrency-transacties verwerkt, aanzienlijk meer dan aanvankelijk gemeld… Huione Group bood oorspronkelijk legitieme diensten aan, zoals een geldovermakingsdienst voor internationale transacties en verzekeringsdiensten. Op een gegeven moment waren ze zelfs actief in de luxetoerismebranche. Echter, het platform Huione Guarantee wordt nu gebruikt voor illegale activiteiten zoals varkensslachten, investeringsfraude en het witwassen van geld."
Chainalysis merkt op dat oplichters tegenwoordig kiezen voor kortere zwendels om efficiëntie te verhogen en detectie te voorkomen.
"Oplichters passen zich zowel on-chain als off-chain aan om kortdurende, maar verwoestende oplichtingsschema’s uit te voeren. Veel van deze operaties creëren of behouden meerdere kleinere, gelijktijdige campagnes om de grotere georganiseerde oplichtingssyndicaten te omzeilen en detectie te voorkomen."
Eerder dit jaar heeft het Department of Justice (DOJ) twee Chinese burgers aangeklaagd voor het runnen van een varkensslachtingszwendel en het witwassen van miljoenen dollars. Ze werden betrapt met een cryptowallet ter waarde van meer dan $340 miljoen aan gestolen digitale activa en riskeren tientallen jaren gevangenisstraf.
Deze post over varkensslachten als lucratieve cryptozwendel in 2024 is eerst gepubliceerd op The Daily Hodl.
*Disclaimer: Dit artikel geeft geen financieel advies en is puur informatief vanuit ons eigen perspectief.*
