Het lijkt erop dat Citigroup opnieuw in de problemen is gekomen, want de Amerikaanse bankgigant zal maar liefst $135.600.000 betalen aan toezichthouders vanwege aanhoudende problemen met risicobeheer, naleving, gegevensverwerking en interne controles.
De Federal Reserve en het Office of the Comptroller of the Currency (OCC) hebben besloten om deze gezamenlijke boete op te leggen na het constateren van tekortkomingen die al in het vierde kwartaal van 2020 werden opgemerkt.
Citigroup stemde destijds in met corrigerende maatregelen om hun gegevensbeheer en interne controleprogramma’s te herzien. Echter, uit een recente beoordeling is gebleken dat de bank onvoldoende vooruitgang heeft geboekt om deze zorgen aan te pakken.
De Fed heeft duidelijk gemaakt dat er aanvullende boetes en striktere maatregelen zullen volgen als Citigroup er niet in slaagt om hun voortdurende schendingen te corrigeren.
Sinds 2000 heeft Citigroup al meer dan $26,945 miljard aan boetes betaald om handhavingsmaatregelen op te lossen, waaronder zaken als effectenmisbruik, bankovertredingen, schendingen van de bescherming van beleggers en andere vergrijpen, volgens de Violation Tracker-database.
*Disclaimer: Dit artikel is geschreven vanuit een persoonlijk perspectief en geeft geen financieel advies.*
