Het lijkt erop dat een duister witwasschema van maar liefst $92.000.000 zijn weg vond via drie van de grootste banken in de Verenigde Staten, volgens een recent rapport. Een groep vermeende drugskoeriers en witwassers worden ervan beschuldigd honderdduizenden dollars aan illegale fondsen te hebben gestort op rekeningen bij JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo, zo meldt CNN op basis van gerechtelijke documenten.
De 37-jarige Enhua Fang wordt ervan beschuldigd een drugs witwassende cel te hebben geleid die in totaal $17 miljoen in contanten heeft gestort bij Amerikaanse banken. Fang werd in april gearresteerd in Oregon. Het Amerikaanse ministerie van Justitie beweert dat zij het hoofdaanspreekpunt was voor Mexicaanse drugshandelsgroepen en illegaal geld heeft gestort op bankrekeningen in maar liefst 20 staten, waaronder Californië, Florida, Illinois, Indiana, Missouri, North Carolina, Tennessee, Texas, Virginia en Wisconsin, volgens The Oregonian.
Wells Fargo en Bank of America hebben geweigerd commentaar te geven op de beschuldigingen, terwijl JPMorgan Chase niet heeft gereageerd op verzoeken om een verklaring.
*Disclaimer: Deze blogpost geeft geen financieel advies en reflecteert slechts onze eigen kijk op het nieuws.*
