Het laatste nieuws vanuit de financiële wereld brengt ons een schokkend verhaal: de chief financial officer van The Epoch Times, Bill Guan, is gearresteerd door het Amerikaanse aanklagerskantoor van het Zuidelijk District van New York (USAO-SDNY). Hij wordt beschuldigd van het leiden van een samenzwering om geld wit te wassen en van twee gevallen van bankfraude.
Volgens de aanklagers was Guan betrokken bij een internationale samenzwering, samen met het “Make Money Online” (MMO) team van The Epoch Times, om minstens $67 miljoen wit te wassen tussen 2020 en mei 2024. Deze transacties werden uitgevoerd met behulp van cryptocurrency, waarbij onder andere frauduleus verkregen werkloosheidsuitkeringen werden witgewassen via prepaid betaalpassen en verschillende bankrekeningen, waaronder die van het mediabedrijf zelf.
Opvallend is dat het inkomen van The Epoch Times explosief steeg van $15 miljoen naar $62 miljoen per jaar rond de start van het witwasschema. Guan beweerde tegenover banken dat deze toename te wijten was aan een stijging in donaties, terwijl in werkelijkheid het geld afkomstig was van criminele activiteiten.
Disclaimer: Dit artikel reflecteert onze persoonlijke mening en bevat geen financieel advies.
