Een recent rapport, opgesteld door een rechtbankonderzoeker, onthult dat de inmiddels failliete cryptobeurs FTX meer dan $25 miljoen aan zwijggeld heeft betaald aan klokkenluiders voordat ze in november 2022 ten onder gingen.
Volgens het advocatenkantoor Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, slaagde FTX er niet in om adequaat onderzoek te doen naar de aantijgingen van de klokkenluiders, maar betaalde ze wel meer dan $25 miljoen aan zeven personen die misstanden aan het licht brachten. De klokkenluiders beweerden onder andere dat FTX investeerders misleidde, klantengelden vermengde, regelgeving met betrekking tot grondstoffen overtrad, marktmanipulatie en insider trading pleegde, en naliet om passende anti-witwascontroles en nalevingsmaatregelen te implementeren.
Na beschuldigingen dat Bankman-Fried de fondsen van de beurs verkeerd had behandeld door klantendeposito’s uit te lenen aan Alameda Research, de handelsarm van het bedrijf, stortte FTX in en vroeg in november 2022 faillissement aan. Deze ineenstorting, ter waarde van miljarden dollars, zorgde voor een flinke daling van de cryptoprijzen en leidde tot de arrestatie van Bankman-Fried door de Amerikaanse federale autoriteiten de volgende maand.
Een Amerikaanse jury veroordeelde de voormalige topman van FTX in november voor verschillende aanklachten, waaronder draadfraude, samenzwering om fraude te plegen en witwassen. In maart legde rechter Lewis A. Kaplan Bankman-Fried een gevangenisstraf op van 25 jaar, met drie jaar voorwaardelijke vrijlating, en beval ook $11 miljard in beslag te nemen. Bankman-Fried heeft beroep aangetekend tegen zijn veroordeling.
*Dit artikel is gebaseerd op eigen perspectief en geeft geen financieel advies.*
