De Amerikaanse autoriteiten hebben recentelijk twee personen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij een grootschalig witwasschema waarbij maar liefst $73 miljoen via Amerikaanse financiële instellingen werd doorgesluisd en omgezet in de cryptocurrency Tether (USDT).
Op 12 april werd Daren Li gearresteerd op de luchthaven van Atlanta in Georgia, en op 16 mei werd Yicheng Zhang in Los Angeles in hechtenis genomen. De aanklachten tegen hen werden onthuld in een rechtbank in Californië, waarbij hun vermeende betrokkenheid bij het witwasschema werd beschreven.
Het duo wordt beschuldigd van het beheren van een internationaal crimineel netwerk dat miljoenen dollars wast van ‘varkensslachting’ cryptoscams. Het geld werd via verschillende binnenlandse en internationale accounts witgewassen en omgezet in USDT, met een cryptocurrency wallet die meer dan $341 miljoen aan virtuele activa ontving.
Li en Zhang worden geconfronteerd met aanklachten voor samenzwering tot witwassen van geld en zes aanklachten voor internationaal witwassen van geld. Bij een veroordeling kunnen ze elk een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar krijgen voor elke aanklacht, wat zou kunnen oplopen tot in totaal 140 jaar.
De opkomst van frauduleuze investeringsadvertenties gerelateerd aan bitcoin benadrukt het belang voor particuliere investeerders om extra waakzaam te zijn en goed na te denken voordat ze hun geld ergens in investeren.
*Disclaimer: Dit artikel bevat geen financieel advies en reflecteert enkel het perspectief van de auteur.*
