**DOJ benoemt adviesbureau voor driejarige monitoring van crypto exchange Binance: Rapport**
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft naar verluidt een adviesbureau in Londen aangesteld als externe monitor voor Binance, na de schuldbekentenis van de cryptobeurs aan het schenden van Amerikaanse anti-witwas regelgeving en sanctiewetten.
Volgens bronnen heeft het DOJ gekozen voor Forensic Risk Alliance (FRA) om Binance te monitoren, in plaats van het New Yorkse advocatenkantoor Sullivan & Cromwell. Een van de voorwaarden van de schikking met Binance is de aanstelling van een onafhankelijk bureau om de naleving te controleren.
De monitor zal toegang hebben tot interne informatie van Binance om over de activiteiten te rapporteren. Sullivan & Cromwell werd oorspronkelijk overwogen maar controverses hebben geleid tot het zoeken naar andere opties. Toch wordt dit advocatenkantoor verwacht een aparte vijfjarige monitoringstaak te krijgen namens FinCEN.
FRA, gespecialiseerd in forensische accountancy en naleving, heeft eerder samengewerkt met handelsbedrijf Gunvor SA in een corruptiezaak.
*Disclaimer: Dit artikel is geschreven vanuit persoonlijk perspectief en biedt geen financieel advies.*
Afbeelding: Shutterstock/WhiteBarbie/ittoilmatar
Het bericht DOJ benoemt adviesbureau voor driejarige monitoringrol van cryptobeurs Binance: rapport verscheen eerst op The Daily Hodl.
