Er is groot nieuws in de cryptowereld, want Alexander Vinnik, een van de medeoprichters van BTC-e, heeft schuld bekend aan het witwassen van geld. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onthulde dat BTC-e onder leiding van Vinnik meer dan $9 miljard aan transacties heeft gefaciliteerd en wereldwijd meer dan een miljoen gebruikers had, waaronder veel uit de Verenigde Staten.
BTC-e fungeerde als een platform om geld afkomstig van criminele activiteiten, zoals hacking en drugshandel, wit te wassen. Het ontbrak de beurs aan wettelijke nalevingsmaatregelen, waardoor het aantrekkelijk was voor mensen die geld wilden verbergen voor wetshandhavers.
Naast het opzetten van schijnbedrijven en financiële rekeningen over de hele wereld, heeft Vinnik illegale geldtransacties mogelijk gemaakt via BTC-e, wat heeft geleid tot criminele verliezen van minstens $121 miljoen.
Vinnik was betrokken bij juridische procedures vanwege zijn vermeende rol bij BTC-e, waarbij de beurs naar verluidt geprofiteerd heeft van ongeveer $4 miljard aan witgewassen Bitcoin-transacties.
Na zijn arrestatie in Griekenland in 2017 en zijn uitlevering aan Frankrijk, werd Vinnik vrijgesproken van sommige aanklachten maar schuldig bevonden aan witwassen van geld, met als gevolg een vijfjarige gevangenisstraf.
Hij werd later uitgeleverd aan de Verenigde Staten na een onsuccesvol beroep in Frankrijk, waar hij twee jaar in de gevangenis had gezeten.
Het is een opmerkelijke zaak die aantoont dat er consequenties zijn voor betrokkenheid bij illegale activiteiten in de cryptowereld.
*Disclaimer: Dit artikel geeft geen financieel advies maar reflecteert slechts het perspectief van de auteur.*
