Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft aangekondigd dat een man uit New York is aangeklaagd voor het opzetten van een frauduleus Ponzi-schema dat investeerders in de VS en daarbuiten voor miljoenen heeft opgelicht.
Idin Dalpour wordt beschuldigd van draadfraude in verband met zijn neppe horeca- en cryptocurrency-handelsbedrijven, waarbij hij investeerders lokte met beloftes van verzekerd geld en hoge rendementen tot wel 42% per jaar.
Hoewel Dalpour beweerde dat hij cryptocurrencies groothandelde en winst maakte voor beleggers, gebruikte hij volgens de aanklacht de fondsen van nieuwe investeerders om eerdere investeerders uit te betalen.
Het DOJ schat dat Dalpour minstens $43 miljoen heeft verduisterd tussen 2020 en april 2024.
Dalpour is gearresteerd en riskeert een gevangenisstraf tot 20 jaar als hij schuldig wordt bevonden.
*Deze informatie wordt verstrekt vanuit mijn persoonlijke perspectief en bevat geen financieel advies.*
